通化东宝:通化东宝第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东宝"） 第十一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开， 根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求，本次会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过口头方式向全体董事发出。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由过半数董事共同推举董 事冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 选举冷春生先生为公司第十一届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《 ...