通化东宝:通化东宝关于减少注册资本、修订和新增部分公司治理制度并修订公司章程的公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-011 通化东宝药业股份有限公司 关于减少注册资本、修订和新增部分公司治理制度 并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召开的 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份 用途并注销的议案》、《关于终止实施2020年股权激励计划并注销已获授尚未行 权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董 事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董 事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于减少注册资 本暨修订<公司章程>的议案》等相关事项。同时，2024年1月 ...