通化东宝:通化东宝董事会战略委员会工作细则(2024年1月修订）

通化东宝药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三） 对公司章程须经董事会批准的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...