通化东宝:通化东宝第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-007 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"通化东宝"）第十一 届董事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合方 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 24 日，以电子邮件、电话等形式发出。本次会 议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主 持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议 案》； 鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考 虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途 进行调整，由原"用于股权激励及/或员工持股计划"调整为"注销 ...