通化东宝:通化东宝第十一届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-008 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 24 日，以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议 案》； 鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考 虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途 进行调整，由原"用于股权激励及/或员工持股计划"调整为"注销以减少注册 资本"，并对回购专用证券账户 ...