通化东宝:通化东宝董事会提名委员会工作细则（2024年1月修订）

通化东宝药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《通化东宝药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人员及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。提名委员会向董事会报告工 作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人 ...