通化东宝:通化东宝关于2023年日常关联交易执行情况及预计2024年日常关联交易的公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-026 通化东宝药业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易的执行情况 及预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年日常关联交易的执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》。监事 会认为公司关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符 合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。 3、独立董事专门会议审核意见 1 2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议， ...