通化东宝:通化东宝第十一届董事会第四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-023 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 17 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，经公司半数以上董事共同推举，本次会 议由董事李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并 通过了如下决议： 公司董事会收到冷春生先生提交的书面辞职报告，因个人原因辞去公司董事 长、董事会战略委员会召集人职务。会议同意选举李佳鸿先生为公司第十一届董 事会董事长，任期自本次 ...