通化东宝:通化东宝董事会审计委员会2023年度履职情况报告

通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计 委员会年报工作规程》及《公司章程》等有关规定，作为通化东宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责原则，积极履 行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监 督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见 或建议。现对审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士及 董事冷春生先生、李佳鸿先生5名成员组成，独立董事毕焱女士担任召集人； 公司于2023年8月18日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于换届推选第十一届董事会董事候选人的议案》，该议案并经公司2023年9月7 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过；同时公司于2023年9日7日召开了 第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略、提名、审计、 ...