电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-006 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召集 和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到《中电科芯片技术股份有限公司监事会 关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的申请》，吕雪梅 ...