电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-011 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场+通讯方 式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 ...