航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第九次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-042 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 8 月 11 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。 在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根 据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...