航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十四次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-059 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 12 月 6 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公 司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国 有企业、上市 ...