宏发股份:2023年度独立董事述职报告（蔡宁）

宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：蔡宁 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 蔡宁：中国国籍，无境外居留权，女，1977 年出生，所学专业会计学，学历博士，职 称中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副 教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、宏发科技股 份有限公司独立董事、英科新创（厦门）科技股份有限公司独立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 1、公司董事会审计委员会：蔡宁（委员） 2、公司董事会薪酬与考核委员会：蔡宁（委员） 3、公司董事会提名委员会：蔡宁（委员） （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 （三） 行使独立董事职权的情况 2023 年度，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，参与了公司所 ...