宏发股份:关于修订和制定公司相关制度的公告

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》， 具体修订情况如下： 一、修订、制定原因 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，进一步规范和 完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实 际情况，拟修订和制定相关细则和制度。 序 号 制度名称 制 度 类型 审 ...