新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第九次临时会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第九次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 第九届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...