ST美讯:国美通讯设备股份有限公司独立董事制度（2023年9月修订）

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的任免 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事履职保障 11 | | 第六章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，更好地维护公司及广大股东的利益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，公司制订独立董 事制度。 第六条 独立董事不得由下列人员担任： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。 公司应当在董事会中设置审计委 ...