ST美讯:国美通讯设备股份有限公司董事会议事规则（2023年9月修订）

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议类型与通知 1 | | 第三章 | 董事会会议出席与召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的审议与表决 4 | | 第五章 | 董事会会议的记录与公告 8 | | 第六章 | 董事会会议的执行与存档 8 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法 》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 董事会会议类型与通知 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...