ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-60 国美通讯设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于2023年9月22日以通讯方式 召开第十二届董事会第三次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事 长宋林林先生主持。会议以7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审 议通过了《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》《关于公司修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于 公司修订<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于公司修订部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等自律监管规则，并结合公司实际情况， ...