ST美讯:国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-66 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年11月8日 以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，并于11 月13日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事 7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员、高级管理人员、高级管理 人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 董事会同意聘任王伟静女士为公司董事会秘书，公司财务总监郭晨先生不再代行 董事会秘书职责。具体内容详见公司同日披露的临 2023-67 号《国美通讯关于聘任董 ...