ST美讯:国美通讯董事会审计委员会2023年度履职情况报告

国美通讯设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委 员会职责。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的人员组成 2023 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事于 秀兰女士、独立董事王忠诚先生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有 会计专业经验的独立董事于秀兰女士担任。 2023 年 7 月 18 日，公司董事会进行换届选举，公司第十二届董事会审计委员 会由独立董事李兴尧先生、独立董事王忠诚先生及董事吴茜女士三名董事组成。 主任委员由具有会计专业经验的独立董事李兴尧先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，2023 年第一至第四次会议 由第十一届审计委员会组织召开，2023 年第五至第七次会议由第十二届审计委员 会组织召开。审计委员会委员均出席报告期内召开的各次审计委员会会议，会议 具体情况如下： | 会议名称 | ...