*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于董事长、董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告

一、董事、独立董事辞职的情况 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-47 国美通讯设备股份有限公司 关于董事长、董事、独立董事辞职 暨补选董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，上述董事及独立董事均未持有公司股份，均确认与公司董 事会、监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证 券交易所。公司董事会对宋林林先生、董晓红女士、周明女士及丁俊杰先生在任职 期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事、独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控 股股东山东龙脊岛建设有限公司和公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 5 月 31 日紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名王瀚先 生、罗晶女士、刘展先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名谢华清先生为公 司第十二届董事会独立董事候选人，并提交股 ...