中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于独立董事辞职的公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张晓燕女士在 任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 中国中材国际工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告，张晓燕女士连续任职公司独立 董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员）。 张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， ...