中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案 提请公司2023年第三次临时股东大会审议。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-069 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 次会议（临时）于2023年9月28日以书面形式发出会议通知，2023年10月8日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真 审议，经记名投票表决，形成如下决议： 经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意印志 松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件1）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对， ...