中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由印志松先生主持，与会董事经过认真 审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），任期至第八届董事会任期届 满止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 确定董事会战略、投资与ESG委员会 ...