中材国际:中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

中国中材国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及决策程序， 充分发挥董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东大会 赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范 围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人，非独 立董事 6 人。在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人 士。公司董事会设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议 和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召 开。董事会会议 ...