中材国际:中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订）

中国中材国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务（以下简称"上 交所"）规则和《公 ...