中材国际:中国中材国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）

中材国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国中材国际工程股份有限公司公 司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董 事长、董事, 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任， ...