中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害 公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二三年十一月二十八日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人， 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事焦点先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交 易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司本次与关联方天山股份共同增资天山股份所属中材水泥有 限责任公司的关联交易事项，是公司深入推进国际化战略的需要，有 利于进一步促进工程、装备、运维业务的境外发展，符合公司战略及 未来规划。第一次增资价格以评估价值为依据并经各方协商确 ...