中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二次会议（临时）决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-081 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议（临时）于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董 事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将本 议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。 《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》 见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司 ...