中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2023年第四次临时股东大会材料

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 二〇二三年十二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会会 | | | --- | --- | --- | --- | | 议议程 | | | 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会须 | | | 知 | | | 4 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会议 | | | 案 | | | | （一）《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案》; （二）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》; （三）《关于修订<公司章程>的议案》； （四）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； （五）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； （六）《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》； （七）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； ...