中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第三次会议（临时）决议公告

第八届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议（临时）于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司"十四五"发展战略与规划（修订稿）》 公司将以"推动绿色智能，服务美好世界"为使命，以建设"材料工业世界 一流服务商"为愿景，秉持"一核两驱"（以工程技术服务为" ...