中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议（临时）决议公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议（临时）于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年融资计划的议案》 同意公司及子公司2024年融资计划额度不超过110亿元，在该额度内授权公 司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批准之 日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度 ...