中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以通 讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。独立董事周小明先生为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年一月三十日 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页 一、审议通过了《关于公司 2024 年担保计划的议案》，同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为子公司、参股公司提供担保，及子公司作为担保方向其子 公司提供担保，是基于公司、子公司及参股公司获取银行授信额度及 融资的需要，被担保对象均为公司所属及参股正常、持续经营的公司， 担保涉 ...