中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时）决议公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 1 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议（临时）于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 提名委员会认为刘仁越先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股 ...