中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和 部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公 司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请 公司2023年年度股东大会审议。 独立董事张晓燕、周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站 （htt ...