中材国际:《中国中材国际工程股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（张晓燕）

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合 法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事9人，其中，独立董事3人，为董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计 与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七 届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 张晓燕，美国国籍，女，1976 年出生，美国哥伦比亚大学博士， 教授职称。曾任康奈尔大学 ...