中材国际:《中国中材国际工程股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（鞠源）

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。切 实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数三分 之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举行了第八届 董事会换届选举，经过选举，本人担任第八届董事会独立董事。董事 会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领 域积累了丰富的经验，拥有专业资质 ...