中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 该议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过。公司 2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借 款向天山股份提供反担保的议案》，同意将本议案提请公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第八届 董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工 程股份有限公司关于为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山 股份提供反担保的公告》（临2024-029）。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召 ...