中国电影:中国电影第三届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-003）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-002 中国电影股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以电子邮 件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 股计划，该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。 按照文化企业国有资本经营预算资金管理的相关规 ...