宁波能源:宁波能源八届九次董事会决议公告
证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:临 2023-092 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司(以下简称"公司")八届九次董事会会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事,会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》; 董事会同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司出资 4,400 万元设立 全资子公司朗辰(滁州)智慧能源有限公司(暂命名,以市场监督管理局核准为 准)投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目,项目总投资不超过 14,658.24 万元,并 ...