惠而浦:惠而浦董事会议事规则（2023年10月修订）

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事至少 占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独 ...