惠而浦:惠而浦董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月修订）

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一 步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议，起草公司董事及经理人员的考核标准并进行考核建议，负责起草、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称提名、薪酬与考核的董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委 ...