惠而浦:惠而浦独立董事专门会议对董事会相关议案的独立意见

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于对关联交易事项事前认可的专门会议意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规 定,于 2024年 3月 16日以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议,形成决议 如下 : 我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司第八届董事会 2024年第二次临 时董事会拟审议的《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》,对该 议案所涉及的关联交易事项现发表事前认可声明如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司签署《区域适用声 明协议》构成关联交易。本次关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的,能 充分利用关联方拥有的资源和优势,实现合作共赢。 本次关联交易价格客观、公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 经审慎研究,基于我们的独立判断,我们对上述议案进行事前认可,并同意 提交董事会审议,关联董事应当回避表决。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 士洋宝 登年立 张 生 部琳玲 ...