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航民股份:航民股份第九届董事会第十一次会议决议公告
ZJHMZJHM(SH:600987)2024-08-12 08:11

股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2024-020 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二四年八月十三日 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日 以专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 8 月 11 日下午以现场 会议结合通讯方式在郑州光华大酒店举行。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人, 其中董事陆才平先生、独立董事龚启辉先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出 席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过公司《2024 年上半年总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果 ...