航民股份:航民股份2023年度独立董事述职报告（张佩华）

浙江航民股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2023 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2023年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 并制定有相应的实施细则。本人现担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员。报告期内,董事会审计委员会召开6次会议,本人均出席了会 议。 3、出席独立董事专门会议情况 报告期内,公司召开了1次独立董事专门会议,本人出席了会议。 张佩华:中国国籍,女,1962年1月出生,中共党员,东华大学纺织学科教 授、博士、博士生导师;兼任中国针织工业协 ...