航民股份:航民股份第九届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-022 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十二次会议（临时会议）通知于 2024 年 8 月 24 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9 时以通讯表决方式举行(按照《公司董事会议事规则》的规定，说明本 次紧急召开董事会的原因，经与各董事沟通同意召开)。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了下列议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （一）本次回购股份的目的 为增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格与内在价值的相匹 配，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况及合理估值水平等因素，依据 相关规定，公司拟以自有资金 ...