贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司独立董事专门会议制度

贵州钢绳股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措 施； （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专 门会议审议后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...