重庆钢铁:第九届董事会第三十一次会议决议公告

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-032 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （一）关于聘任高级副总裁的议案 具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立 董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工 作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...