重庆钢铁:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2024-028 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出 席 9 名,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举谢志雄先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案: 选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长,宋德安先生为第 十届董事会副董事长。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案 选举第十届董事会各专业委员会人 ...